世界最新：竞业达: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003005          证券简称：竞业达      公告编号：2023-008

          北京竞业达数码科技股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 18 日。其中：

   A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 月 18 日 9:15—

   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 18 日

规范性文件和公司章程的规定。

   （1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 9 人，代表股份

及股东授权代理人 6 人，代表股份 106,087,638 股，占上市公司总股份的

占上市公司总股份的 0.0069％。

  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代

表股份 10,300 股，占上市公司总股份的 0.0069％。

  （3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列

席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的

议案进行了表决，审议了以下议案：

担保的议案》。

  表决结果：

  同意 106,097,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

管理的议案》

  表决结果：

  同意 106,097,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、夏英英出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议

人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合

法有效。

  四、备查文件

年第一次临时股东大会的法律意见》

                      北京竞业达数码科技股份有限公司

                              董事会

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